证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-057
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与救助装备股份有限公司
对于提前赎回“济急转债”的第十一次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容实在、准确、好意思满，莫得作假
记录、误导性述说或紧要遗漏。
终点指示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“济急转债”捏券东说念主把稳在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性处置要求的，不成将所捏“济急转债”调遣为股票，特提请投资者情绪不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级阛阓价钱存在较大互异，终点提醒“济急转债”捏有东说念主把稳在限
期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者把稳投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已高兴在团结三十个来回日
中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），字据公司《创业板公树立行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“济急转债”的议案》。连合现时阛阓情况及公司本色概述洽商，公
司董事会决定欺诈“济急转债”的提前赎回权力，并授权指标处置层认真后续
“济急转债”赎回的联系事宜。现将提前赎回“济急转债”的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公树立行了 8,189,312 张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券来回所本心，公司可调遣公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券来回所挂牌来回上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个来回日（2020 年 10 月 16 日）起至可调遣
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调节情况
字据联系章程和公司《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经缠绵，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调节，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓吹大
会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 7.056 元/股，鼓吹大会召开前一
个来回日公司股票来回均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价，因此公司
本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。字据《召募讲明书》
联系章程及公司 2023 年年度鼓吹大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经缠绵，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调节，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可调遣公司债券有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的
可调遣公司债券：
中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日
按调节前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收
盘价钱缠绵。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已高兴在团结三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条目。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“济急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），缠绵进程如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可调遣公司债券往时票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应
急转债”捏有东说念主。
（三）赎回规律实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎
回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”捏有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“济急转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问样貌
盘问部门：公司证券法务部
盘问地址：湖北省武汉市江夏区庙山树立区阳光通衢 5 号
盘问电话：027-87970446
谈论邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司本色规章东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
处置东说念主员在赎回条件高兴前的六个月内来回“济急转债”的情况
经自查，公司本色规章东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、高
级处置东说念主员在本次“济急转债”赎回条件高兴前六个月内不存在来回“济急转债”
情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在呈报前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并来回日内屡次呈报转股的，将合并缠绵转股数目。可转债
捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“济急转债”的核查见识；
装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律见识书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与救助装备股份有限公司董事会
