证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2025-070
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”瞻望放浪赎回条件的指示性公告
迫切内容指示：
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。
? 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公
司”）股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 5 日已有 10 个交游日的
收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 43.89 元/股），要是公司股票
结合 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱高于当期转股价钱的
向不特定对象刊行可编削公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募说
明书》”）中章程的有条件赎回条目。若触发有条件赎回条目，公司将
于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回沿路或部分未转股的可编削公司债券，并实时实施信息披
露义务。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管拓荒第 12 号——可编削公司债券》
的关联章程，公司可能触发有条件赎回条目的连络情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督责罚委员会证监许可【2023】1682 号文本旨注册，
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1,050 万张可编削公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 105,000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。
（二）经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】
所挂牌交游，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。
（三）字据关联章程和公司《召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“华懋
转债”自 2024 年 3 月 20 日起可编削为本公司股份，开动转股价钱为 34.18 元/
股。
（四）字据公司 2024 年 4 月 2 日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起调治为 34.15
元/股。
（五）字据公司 2024 年 6 月 7 日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《因利润分拨调治“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因
（六）字据公司 2024 年 10 月 14 日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2024-090），
的《对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起调治为 33.95
元/股。
（七）字据公司 2025 年 1 月 3 日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《华懋科技对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》（公告编号：
整为 33.85 元/股。
（八）字据公司 2025 年 6 月 13 日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《华懋科技对于因 2024 年度利润分拨调治“华懋转债”转股价钱暨转股复牌的
公告》（公告编号：2025-055），因 2024 年度利润分拨，转股价钱自 2025 年 6
月 23 日起调治为 33.76 元/股。
二、可转债有条件赎回条目与可能触发情况
字据公司《召募阐发书》，“华懋转债”的有条件赎回条目如下：
（1）有条件赎回条目
在本次刊行的可编削公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可编削公司债券：
（1）在本次刊行的可编削公司债券转股期内，要是公司股票结合 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可编削公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可编削公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可编削公司债券票
面总金额；
i：指可编削公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（2）赎回条目瞻望触发情况
公司股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 5 日已有 10 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 43.89 元/股），要是公司股票结合 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含 130%），将
会触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债
券召募阐发书》中章程的有条件赎回条目。若触发有条件赎回条目，公司将于触
发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回
沿路或部分未转股的可编削公司债券，并实时实施信息清晰义务。
三、风险指示
字据《上海证券交游所上市公司自律监管拓荒第 12 号——可编削公司债券》
等连络章程，“在可转债存续期内，上市公司应当合手续关切赎回条件是否放浪，
瞻望可能放浪赎回条件的，应当在赎回条件放浪的 5 个交游日前实时清晰指示性
公告，向市集充分指示风险。上市公司应当在放浪可转债赎回条件确当日召开董
事会决定是否诈欺赎回权，并在次一交游日开市前清晰赎回简略不赎回的公告。”
公司将字据《召募阐发书》的商定和连络法律法例要求，于触发“华懋转债”
的有条件赎回条件后信托是否诈欺赎回权，并实时实施信息清晰义务。如需了解
“华懋转债”详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日清晰于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发
行可编削公司债券召募阐发书（刊行稿）》。
敬请强大投资者关切公司后续公告，谨慎投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
